央行发布反洗钱相关细则 剑指金融机构
http://www.cew.org.cn/ 2006-11-15 中华经济网 评论()
中国人民银行十四日公布《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。前者将于二00七年一月一日起实施，后者于二00七年三月一日起实施，目的均是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，维护金融秩序。
在这两部细则中，必须参与反洗钱的各类金融机构进一步得到明确。单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支，将被视为大额交易，需要由金融机构向反洗钱检测分析中心报告。
法律规则：
《中华人民共和国反洗钱法》全文
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。
中国人民银行令(2006)第1号《<反洗钱规定》
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。
权威解答：
央行副行长项俊波谈反洗钱
《反洗钱法》确定了以央行为行政主管部门，其它部门分工负责、协调配合的反洗钱监督机制。这一法律的颁布实施，表明中国已经将反洗钱的国际义务转换为国内法律，因而为明年上半年加入反洗钱国际组织金融特别工作组(下称FATF)迈出了坚实的一步。
央行有关负责人就反洗钱法答记者问
问：为什么要制定《反洗钱法》？
答：制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
反洗钱局解密《反洗钱法》
这部将于明年1月1日开始实施的法律，创下了诸多第一：第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制，明确了国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；第一次将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，并明确了应履行反洗钱义务的金融机构的范围、义务以及违反《反洗钱法》应承担的法律责任。
央行两大新规剑指金融机构"洗钱"交易
前者将于二00七年一月一日起实施，后者于二00七年三月一日起实施，目的均是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，维护金融秩序。
在这两部细则中，必须参与反洗钱的各类金融机构进一步得到明确。单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支，将被视为大额交易，需要由金融机构向反洗钱检测分析中心报告。
法律规则： 《中华人民共和国反洗钱法》全文
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。
中国人民银行令(2006)第1号《<反洗钱规定》
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。
权威解答： 央行副行长项俊波谈反洗钱
《反洗钱法》确定了以央行为行政主管部门，其它部门分工负责、协调配合的反洗钱监督机制。这一法律的颁布实施，表明中国已经将反洗钱的国际义务转换为国内法律，因而为明年上半年加入反洗钱国际组织金融特别工作组(下称FATF)迈出了坚实的一步。
央行有关负责人就反洗钱法答记者问
问：为什么要制定《反洗钱法》？
答：制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
反洗钱局解密《反洗钱法》
这部将于明年1月1日开始实施的法律，创下了诸多第一：第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制，明确了国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；第一次将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，并明确了应履行反洗钱义务的金融机构的范围、义务以及违反《反洗钱法》应承担的法律责任。
央行两大新规剑指金融机构"洗钱"交易
前者将于二00七年一月一日起实施，后者于二00七年三月一日起实施，目的均是为了防止利用金融机构进行洗钱活动，维护金融秩序。
立法影响：
反洗钱配套措施涵盖银证保金融机构
中国人民银行14日发布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，均涵盖了银行、证券、保险等领域的金融机构，对其需要报告的可疑交易作了详细规定。
反洗钱不影响金融机构及其正常经营
中国人民银行有关部门负责人1日就反洗钱法有关问题答记者问时说，金融机构履行反洗钱义务不会影响其正常经营，而是有利于增强金融机构的抗风险能力，促进金融机构稳健运营。
反洗钱不会侵犯个人隐私和商业秘密
《反洗钱法》中明确要求，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。
(来源:中国经济网 )
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