健康元:七届监事会十二次会议决议

来源:中华经济网  作者:小编  2019-09-10 02:14
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原标题:健康元:七届监事会十二次会议决议公告

健康元:七届监事会十二次会议决议


股票代码:600380 证券简称: 健康元 公告编号:临2019-070



健康元药业集团股份有限公司

七届监事会十二次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




健康元药业集团股份有限公司七届监事会十二次会议于2019年8月12日以电
子邮件并电话确认的方式发出会议通知,并于2019年8月23日以通讯表决形式召
开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过《对发表意见》

本公司监事会认为:本公司编制的《2019年半年度报告及其摘要》(以下简称:
半年报及其摘要)的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定,半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2019年半年度的经营管
理及财务状况,参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


二、审议并通过《本公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查,本公司监事会认为:本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定和公司《募集资金管理制
度》的要求,本公司募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年八月二十七日




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