浩物股份:2019年第二次临时股东大会的法律意见

来源:中华经济网  作者:小编  2019-09-11 07:48
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原标题:浩物股份:2019年第二次临时股东大会的法律意见

浩物股份:2019年第二次临时股东大会的法律意见








北京德恒律师事务所

关于四川浩物机电股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会的

法律意见















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北京德恒律师事务所

关于四川浩物机电股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会的

法律意见



德恒01G20170325-05号



致:四川浩物机电股份有限公司

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受四川浩物机电股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司二〇一九年第二次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”),进行法律见证。


本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。


本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件及《四川浩物机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发
表如下法律意见。


一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

1.本次股东大会由公司董事会召集。



2.本次股东大会由董事长颜广彤先生主持。


3.公司董事会于2019年8月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网()公告了《四川浩物机电股份有限公司关于召开
二〇一九年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。


4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会
议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


5.会议通知发出之后,董事会未对通知中列明的提案进行修改。


6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。


7.本次股东大会现场会议于2019年9月10日下午14:30在成都华敏君豪酒
店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)如期召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过互联网投票系统()投票的时间为2019
年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。


本所律师认为,本次股东大会的召集人主体资格合法有效,召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、出席本次股东大会人员的资格

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司4位股
东,代表的股份数为301,263,386股,占公司股份总数的49.7819%;通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共13人,代表
的股份数为38,722,000股,占公司股份总数的6.3986%。


2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表17位公司股东,代
表的股份数为339,985,386股,占公司股份总数的56.1804%,其中,中小投资
者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东)共13人,代表的股份数为38,722,000股,占公司股份
总数的6.3986%。



3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师。


本所律师认为,上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,合法有效。


三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决,并按照《上市公司股东大会
规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进
行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票
统计表,公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,当
场公布表决结果。


本次股东大会审议表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于续聘二〇一九年度会计审计机构及内控审计机构并确
定其报酬事项的议案》

本议案经股东大会普通决议通过,具体表决情况如下:

同意339,788,035股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.9420%;反对197,351股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.0580%;弃权0股。


其中出席会议的中小投资者表决情况:同意38,524,649股,占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的99.4903%;反对197,351股,占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.5097%;弃权0股。


(二)审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项决议有效期的议案》

本议案经股东大会特别决议通过,具体表决情况如下:

同意38,471,724股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.3483%;反对252,351股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.6517%;弃权0股。



其中出席会议的中小投资者表决情况:同意38,469,649股,占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的99.3483%;反对252,351股,占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.6517%;弃权0股。


关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、
天津市浩诚汽车贸易有限公司均回避表决。


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
交易相关事项的议案》

本议案经股东大会特别决议通过,具体表决情况如下:

同意38,476,224股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.3600%;反对197,351股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.5096%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的0.1304%。


其中出席会议的中小投资者表决情况:同意38,474,149股,占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的99.3599%;反对197,351股,占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.5097%;弃权50,500股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1304%。


关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、
天津市浩诚汽车贸易有限公司均回避表决。


(四)审议通过《关于修订的议案》

本议案经股东大会特别决议通过,具体表决情况如下:

同意339,737,535股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
99.9271%;反对247,851股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
0.0729%;弃权0股。


其中出席会议的中小投资者表决情况:同意38,474,149股,占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的99.3599%;反对247,851股,占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.6401%;弃权0股。



本次股东大会总计审议四项议案,本所律师认为,本次股东大会表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。


本法律意见正本一式二份,具有同等法律效力。


(以下无正文)


(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一
九年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页)





北京德恒律师事务所





负 责 人:__________________

王 丽



经办律师:

范 利 亚



经办律师:

刘 亚 莉



年 月 日


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